La "otra bóveda..." El sepultado escándalo de la corrupción chavista

Venezuela también tiene sus propios focos de corrupción que lentamente van saliendo a la luz, como el escandaloso caso de lavado de dinero que aqueja al gobierno kirchnerista en la Argentina: 

En Miami una funcionaria del Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) fue detenida en un caso de venta de bonos con sobreprecios.
Aparentemente, María de los Ángeles González de Hernández, vicepresidente de Bandes, recibió sobornos por un total de US$ 5 millones, a cambio de asegurar el negocio de canje de bonos entre el Bandes y la firma de corretaje neoyorquina DAP (Direct Access Partners).
La funcionaria usaba el Bandes como “alcancía”.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) –
El 7 de mayo de 2013, fiscales estadounidenses y miembros de la SEC (Securities and Exchange  Commission, ente regulador de acciones y valores) anunciaron el arresto de varias personas, entre ellas la venezolana María de los Ángeles González de Hernández, vicepresidente de Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela).
La fiscalía de Nueva York dijo que entre abril de 2009 y junio de 2010, la señora González recibió sobornos por un total de US$ 5 millones, a cambio de asegurar el negocio de canje de bonos entre el Bandes y la firma de corretaje neoyorquina DAP (Direct Access Partners).

George Venizelos, alto funcionario del FBI, resumió de manera sencilla todo el entramado:
“Los acusados conspiraron para usar el banco como su alcancía personal”.
Aunque explicar el fraude cometido por el Bandes es más difícil que simplemente esas declaraciones.
La acusación sostiene que González, vicepresidenta de Bandes, se encargó de negociar la compraventa de bonos con DAP.
Según dijeron en USA, algunas de las transacciones carecían de todo propósito comercial.
Por ejemplo, en enero de 2010, Bandes y DAP canjearon en un solo día los mismos bonos en dos ocasiones. Es decir, DAP compró bonos a Bandes, y los revendió de inmediato.
Bandes se quedó con los mismos bonos que antes de la transacción, pero tuvo que pagarle a DAP unos US$ 10,5 millones adicionales en “marks-up”, valor añadido (los precios de los bonos oscilan generalmente entre la apertura y el cierre de la bolsa).
González percibía un porcentaje de esas sumas de dinero, que invertía de inmediato en una cuenta en Suiza. Dato aparte, nadie entiende por qué los herederos de la Revolución Bolivariana siempre abren cuentas en Suiza o en otros paraísos fiscales de la burguesía, en vez de hacerlo en Bielorrusia o en Irán.

Fuentes financieras indican que mientras la tesorería perdía dinero adrede con las operaciones realizadas con Direct Access Partner realizaba transacciones satisfactorias por otro lado que permitían mantener bajo tierra al fraude en las grandes cuentas del balance general, el único disponible al público.
No obstante sí hubo una luz de alarma.
En el primer semestre de 2010 las ganancias por la venta de bonos o acciones descendió 78% respecto a los beneficios obtenidos en el segundo semestre de 2009, ubicándose en el equivalente a 89 millones de dólares.
En este semestre en solo dos días Bandes realizó operaciones con Direct Access Partner donde, de acuerdo con las investigaciones de la SEC, perdió US$ 10,2 millones.

Durante el período en el que se realizan las transacciones turbias el Bandes genera tres balances semestrales. Los dos correspondientes a 2009 están firmados por Alejandro Andrade, presidente de la institución para esa época, y el del primer semestre de 2010 está firmado por Edmée Betancourt quien hoy ocupa la presidencia del Banco Central de Venezuela.
El Bandes es un ente adscrito al Ministerio de Finanzas y por ende el ministro tiene atribuciones que cumplir.
El artículo 18 de la Ley del Bandes establece que el ministro de Finanzas es el encargado de“aprobar la memoria anual del directorio ejecutivo, estados financieros semestrales auditados y el informe anual del auditor interno”.
Durante el período en el que se realizaron las operaciones con Direct Access Partner, Alí Rodríguez y Jorge Giordani se desempeñaron al frente del Ministerio de Finanzas.
María de los Angeles González fue arrestada el pasado viernes por el FBI en Miami junto a tres involucrados con Direct Access Partner.

El caso, dice Reuters, “podría convertirse potencialmente en un bochorno para el presidente Nicolás Maduro”.
Como suele ocurrir en escándalos relacionados con delitos económicos, el gobierno chavista, tan vociferante a la hora de insultar a quienes propician un diálogo con la oposición, se mandó a guardar.
Cuando Reuters pidió a un funcionario del Banco Central una explicación sobre el arresto de González y otros participantes en los sobornos, entre ellos Tomás Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado, las autoridades nunca se encontraban disponibles para exponer sobre el tema.
Tampoco los directivos de Bandes respondieron a solicitudes para que opinaran acerca del caso.
Y de acuerdo a The Wall Street Journal, hubo otros que descubrieron que en boca cerrada no entran moscas. Uno fue un funcionario del gobierno venezolano, que ”declinó formular comentarios”.
Llamadas hechas al ministerio de Finanzas de Venezuela “tampoco fueron respondidas”.

Por cierto, fiscales estadounidenses señalaron que hay otro banco venezolano bajo investigación al descubrirse que algunos de sus funcionarios habrían recibido sobornos.
Pero todavía no se facilitó el nombre de la institución bancaria.